Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au efectuat nouă percheziţii, în judeţele Mehedinţi şi Maramureş, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. / Prejudiciul cauzat bugetului statului este estimat la aproximativ 3,3 milioane de euro.
La data de 9 iulie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Mehedinţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au efectuat mai multe percheziţii pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Percheziţiile a fost efectuate pe raza judeţelor Mehedinţi şi Maramureş, la domiciliile a nouă administratori de firme şi la sediile societăţilor comerciale ale acestora.
În fapt, membrii grupării sunt bănuiţi că, în perioada 2008 – 2013, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale, ar fi dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive, iar sumele de bani obţinute ar fi fost introduse ulterior în circuitul economic al societăţilor administrate.
Prejudiciul creat bugetului statului este estimat la aproximativ 3,3 milioane de euro.
Mai multe persoane urmează a fi conduse la sediul I.P.J. Mehedinţi, pentru audieri.
În cauză continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
